हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय ने तेलुगु अभिनेता महेश बाबू को एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सवाल करने के लिए बुलाया है, जो कुछ स्थानीय समूहों द्वारा कथित रियल एस्टेट धोखाधड़ी के मामले से जुड़ा हुआ है, अधिकारियों ने मंगलवार को कहा।
49 साल के बाबू को 28 अप्रैल को संघीय जांच एजेंसी के कार्यालय में यहां से बाहर निकालने के लिए कहा गया है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत अपना बयान दर्ज किया गया है, सूत्रों ने कहा।
यह मामला साई सूर्या डेवलपर्स से संबंधित है, जो वेंगाल राव नगर, सुराना समूह और कुछ अन्य में स्थित एक प्रमुख रियल एस्टेट फर्म है। ईडी ने 16 अप्रैल को इस मामले में सेकंडरबाद, जुबली हिल्स और बोवेनपली में स्थित परिसर में खोज की थी।
बाबू को वर्तमान में एक अभियुक्त के रूप में जांच नहीं की जा रही है और यह घोटाले में शामिल नहीं हो सकता है। उन्होंने आरोपी कंपनियों की रियल्टी परियोजनाओं का समर्थन किया हो सकता है, उन्होंने कहा कि कथित धोखाधड़ी के बारे में नहीं पता है।
एजेंसी 5.9 करोड़ रुपये के लेनदेन को समझना चाह रही है, जिसे अभिनेता ने कंपनियों से चेक और नकदी के माध्यम से समर्थन शुल्क के रूप में प्राप्त किया, उन्होंने कहा।
एक टिप्पणी के लिए अभिनेता से संपर्क नहीं किया जा सका।
ईडी का मामला सतीश चंद्र गुप्ता के खिलाफ एक टेलीनगना पुलिस की शिकायत से उपजा है, साई सूर्या डेवलपर्स के मालिक और भागयानगर प्रॉपर्टीज लिमिटेड के निदेशक नरेंद्र सुराना और अन्य लोगों ने “धोखा” के लिए और “धोखा” के नाम पर अपनी मेहनत से अर्जित धन के “धोखा” को “धोखा दिया।
अभियुक्त ने अनधिकृत भूमि के लेआउट को शामिल करने वाली “धोखाधड़ी” योजनाओं को ऑर्केस्ट्रेट किया, अलग -अलग ग्राहकों को एक ही भूखंडों को बेचना, उचित समझौतों के बिना भुगतान स्वीकार करना, और प्लॉट पंजीकरण के झूठे आश्वासन, एजेंसी ने एक बयान में कहा कि खोजों को पोस्ट किया।
इसने कहा कि अभियुक्त के कार्यों ने कई निवेशकों को वित्तीय नुकसान पहुंचाया।
एड ने कहा, “पूर्वनिर्धारित और बेईमान इरादे से आम जनता को धोखा देकर, उन्होंने अपराध की आय उत्पन्न की, जिसे खुद और संबंधित संस्थाओं को गलत तरीके से लाभ के लिए मोड़ दिया गया और लूटा गया।”
इसने कहा कि निवेशकों द्वारा की गई जमा राशि से संबंधित दस्तावेजों और लगभग 100 करोड़ रुपये के लगभग “बेहिसाब” नकद लेनदेन के बारे में छापे के दौरान बरामद किया गया था।
नरेंद्र सुराना और सुराना समूह के कंपनियों के परिसर से 74.50 लाख की नकदी जब्त की गई थी, तो उन्होंने बयान में कहा।
