पर्ल्स ग्रुप के प्रमुख भंगू का निधन

चिटफंड कंपनी पीयरलेस में एजेंट के रूप में काम करने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी पर्ल्स ग्रीन फॉरेस्ट (पीजीएल) शुरू की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा तथा देश के विभिन्न शहरों और ऑस्ट्रेलिया सहित विदेशों में अपना नेटवर्क स्थापित किया।

भांगू को 2016 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पंजाब एग्रो कंपनी लिमिटेड (पीएसीएल), पर्ल्स ग्रुप की एक सहायक कंपनी और उसके प्रमुख (भांगू) के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। यह मामला 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के पोंजी घोटाले के सिलसिले में दर्ज किया गया था। ₹5.5 करोड़ निवेशकों से 49,100 करोड़ रुपये एकत्रित किये गये।

ईडी, जिसने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले के आधार पर 2015 में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच शुरू की थी, ने जनवरी में पर्ल्स ग्रुप और भंगू की ऑस्ट्रेलिया स्थित संपत्तियां जब्त की थीं। ₹472 करोड़ रु.

भंगू की कंपनी, जिसने अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान आयोजित कबड्डी मैचों को प्रायोजित किया था, को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के दौरान निवेशकों को भुगतान करने में विफल रहने के कारण पूछताछ का सामना करना पड़ा था।

सीबीआई ने भंगू और उसके तीन सहयोगियों को 2016 में गिरफ्तार किया था, उन पर आरोप था कि उन्होंने रियल एस्टेट परियोजनाओं के नाम पर पोंजी योजनाओं के जरिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों के निवेशकों से धन एकत्र किया था।

उसी वर्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपनी वसूली कार्यवाही के हिस्से के रूप में, पीएसीएल और उसके आठ निदेशकों और प्रमोटरों के सभी बैंक और डीमैट खातों, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को जब्त कर लिया। सेबी ने 2014 में जारी अपने आदेश का पालन करने में पर्ल्स की विफलता के बाद वसूली कार्यवाही शुरू की थी, जिसमें पीएसीएल और उसके निदेशकों और प्रमोटरों को योजनाओं को बंद करने और धन वापस करने का निर्देश दिया गया था। ₹आदेश की तिथि से तीन माह के भीतर निवेशकों को 49,100 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।

लोढ़ा समिति देश भर में पीएसीएल की परिसंपत्तियों को बेचने और ऋण वापसी की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रक्रिया की निगरानी कर रही थी। ₹5.5 करोड़ से अधिक निवेशकों से 49,100 करोड़ रुपये एकत्र किये गये।

भंगू, उनकी कंपनियों पीएसीएल और पर्ल्स गोल्डन फॉरेस्ट लिमिटेड (पीजीएफएल) के साथ-साथ उनके लाखों कमीशन एजेंटों पर कृषि भूमि की बिक्री और विकास के बहाने 5.5 करोड़ निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया था।

भंगू और उनकी कंपनियों ने निवेशकों से वादा किया था कि उनके निवेश पर 90 से 270 दिनों के बीच आवंटन किया जाएगा और ऐसा न होने पर अच्छा रिटर्न दिया जाएगा।