साइबर अपराध पुलिस ने एक सुनियोजित शेयर बाजार घोटालेबाज गिरोह के सिलसिले में जोधपुर, राजस्थान से तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों की पहचान महेश जांगिड़, 24, विशाल गौड़, 25, और हेमंत परजापति, 26 के रूप में हुई है। जांच में पता चला कि तीनों ने कथित तौर पर सेक्टर 49 निवासी सुरिंदर कुमार ठाकुर से धोखाधड़ी की ₹शेयरों से उच्च रिटर्न का वादा करके 3.6 करोड़ रुपये ठगे।
ठाकुर, जो एक शेयर व्यापारी है, दिसंबर 2023 में “P15 स्टॉक मार्केट एक्सचेंज क्लब” नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हुआ था, यह मानते हुए कि यह उच्च रिटर्न के वादे के साथ शेयर बाजार में निवेश के लिए एक वैध मंच है। हालाँकि, यह समूह एक सुनियोजित धोखाधड़ी का मोर्चा था, जिसमें आरोपी बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए पीड़ितों को लुभाने के लिए नकली संस्थागत खातों का इस्तेमाल करते थे।
व्हाट्सएप के माध्यम से पीड़ितों को निशाना बनाया गया
आरोपी व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से ट्रेडिंग वेबसाइटों के लिंक साझा करके काम करते थे, और निवेशकों से अनुशंसित शेयरों में व्यापार करने का आग्रह करते थे। आरोपी द्वारा प्रदान किए गए धोखाधड़ी वाले ट्रेडिंग लिंक की पहचान https://www.wsifhuhn.com और https://www.ejhfbb.xyz के रूप में की गई थी, जिसमें से बाद वाले का उपयोग तब किया गया जब प्राथमिक वेबसाइट रखरखाव के अधीन थी। घोटालेबाजों ने झूठा दावा किया कि ये लिंक सेबी-पंजीकृत इकाई एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड से जुड़े थे, जिससे उनके पीड़ितों का विश्वास हासिल हुआ।
आरोपी लगभग पूरी तरह से व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से संवाद करते थे और फोन कॉल का जवाब देने से बचते थे, ताकि उनकी पहचान आसानी से पता न चल सके या प्रत्यक्ष बातचीत से बचा जा सके, जिससे संदेह पैदा हो सकता था।
विदेश में धन शोधन
पुलिस जांच के अनुसार, आरोपियों ने धोखाधड़ी से प्राप्त धन को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से बैंक खाते खोले थे, जिन्हें बाद में तुरंत निकाल लिया गया या स्थानांतरित कर दिया गया। उदाहरण के लिए, महेश जांगिड़ के खाते में 1,000 से अधिक रुपये आए। ₹जिसमें से 9.8 लाख ₹5 लाख रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ी गतिविधियों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। जांगिड़ ने कथित तौर पर अपने साथी विशाल गौर के मार्गदर्शन में बैंक खाता खोला था।
गौर पर आरोप है कि उसने खाता खोलने और धोखाधड़ी वाले लेनदेन का प्रबंधन करने का मास्टरमाइंड बनाया। उसने कथित तौर पर महेश को बताया कि धोखाधड़ी के पैसे का एक हिस्सा उसके खाते में जमा किया जाएगा। फिर उसने पूरी रकम निकाल ली और 20% लाभ रखते हुए बाकी रकम हेमंत परजापति को सौंप दी।
इसके बाद पैसे को नकद निकासी और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग सहित विभिन्न तरीकों से लूटा गया। हेमंत परजापति, बिनेंस खाते के माध्यम से चुराए गए धन को क्रिप्टोकरेंसी (यूएसडीटी) में बदलने में शामिल था, जिससे मनी ट्रेल और भी जटिल हो गया।
मामले से परिचित अधिकारियों ने कहा कि चुराई गई धनराशि दुबई जैसी सीमाओं के पार स्थानांतरित की गई हो सकती है। USDT या Tether का व्यापक रूप से व्यापार, सीमाओं के पार धन हस्तांतरित करने और अन्य क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी अस्थिरता के बिना मूल्य संग्रहीत करने के लिए उपयोग किया जाता है।
हेमंत वर्तमान में जांच के दायरे में आने वाले फंडों से नकदी के माध्यम से यूएसडीटी खरीदते थे।
जांच अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोग संभवतः मुख्य अपराधी की ओर से काम कर रहे थे, जिसके बारे में माना जाता है कि वह देश के बाहर से काम कर रहा है, जबकि वे केवल खाता संचालक थे, जिन्होंने संगठित अपराध में अपनी भूमिका निभाई थी।
महेश जांगिड़ और विशाल गौड़ को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि हेमंत परजापति को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया है।
