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इनमें नकली नोट शामिल हैं ₹सोने और चांदी का कारोबार करने वाली दो कंपनियों ने 860 करोड़ रुपये की ठगी की। ₹लोहे का कारोबार करने वाली 303 कंपनियों का 4,044 करोड़ रुपये का कारोबार
चंडीगढ़
पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा द्वारा की गई जांच में हजारों करोड़ रुपये के फर्जी बिल घोटाले का खुलासा हुआ है। ₹सोने का कारोबार करने वाली दो कंपनियों और अन्य के खिलाफ 860 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ₹लोहे का कारोबार करने वाली 303 फर्मों के 4,044 करोड़ रुपये जब्त किए गए। इसके अलावा, 68 फर्में लोहे के नकली बिल बनाने में संलिप्त पाई गईं। ₹मंत्री ने कहा कि इन लोगों ने अपनी कंपनियों को दूसरों के नाम पर पंजीकृत कराकर 533 करोड़ रुपये हड़प लिए।
एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चीमा ने कहा कि अमृतसर में सोने का कारोबार करने वाली एक फर्म के निरीक्षण पर प्रवर्तन शाखा को सोने के फर्जी बिल मिले। ₹उन्होंने बताया कि एक फर्म द्वारा सोने की खरीद-फरोख्त में 336 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया। जिन दो फर्मों से सोना खरीदा गया था, उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।
लुधियाना स्थित एक फर्म का जिक्र करते हुए, जिसने सोने के लेनदेन में इसी तरह की हेराफेरी की, वित्त मंत्री ने कहा कि उसने नकली बिलों के आधार पर सोने की खरीद-फरोख्त की। ₹इस मामले में भी, जिन दो फर्मों से सोने की खरीद दिखाई गई थी, उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया था क्योंकि इन फर्मों के पास भी किसी खरीद लेनदेन का कोई रिकॉर्ड नहीं था।
मूल्य के लोहे की फर्जी खरीद-फरोख्त की जानकारी देना ₹वित्त मंत्री ने बताया कि 303 फर्मों द्वारा 4,044 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में 11 फर्म पंजाब, 86 अन्य राज्यों और 206 केंद्र सरकार के पास पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि राज्य कर विभाग ने सभी 11 फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की है और उनका पंजीकरण रद्द या निलंबित कर दिया गया है तथा कानून के अनुसार कार्रवाई जारी है, जबकि शेष 206 फर्मों की सूची केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है।
चीमा ने फर्जी बिलिंग में शामिल 68 फर्मों का ब्यौरा दिया, जो दूसरे लोगों के नाम पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ने पांच लोगों की पहचान की है और उनके खिलाफ लुधियाना में एफआईआर दर्ज की है, और कुल 11 लोगों को नामजद किया गया है।
फर्जी बिलिंग ₹इस मामले में 533 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, जिससे करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ₹100 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया है।
कर चोरी रोकने के लिए राज्य द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर वित्त मंत्री ने कहा कि कर विभाग राज्य में जीएसटी पंजीकरण को आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से जोड़ रहा है ताकि दूसरों के नाम पर पंजीकरण करने वाले व्यक्तियों की पहचान की जा सके और उन्हें समय रहते पकड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि कर खुफिया इकाई (टीआईयू) और राज्य खुफिया एवं निवारक इकाई (एसआईपीयू) आदि की स्थापना जैसी पहलों के कारण राज्य सरकार जीएसटी संग्रह में 13% से अधिक की वृद्धि सुनिश्चित करने में सफल रही है, जबकि पिछली सरकार के दौरान यह केवल 6% तक सीमित थी।
वित्त मंत्री के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-वित्त आयुक्त (कराधान) विकास प्रताप, आबकारी एवं कराधान आयुक्त वरुण रूजम और संयुक्त आयुक्त (कराधान) जसकरण सिंह बराड़ भी मौजूद थे।
