पीएमएलए मामला: वकीलों की गलती के कारण पंजाब के पूर्व मंत्री आशु को जमानत याचिका वापस लेनी पड़ी

यह मामला तब प्रकाश में आया जब मामले की जांच कर रहे ईडी अधिकारियों ने अदालत – विशेष अदालत (पीएमएलए), जालंधर – के समक्ष यह मुद्दा उठाया कि केंद्रीय एजेंसी को आशु द्वारा दायर जमानत याचिका में पक्ष नहीं बनाया गया था, जिसे ईडी ने 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमने मामले में यह कड़ा रुख अपनाया है कि पंजाब राज्य का हमारी जांच से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि आशु को केंद्रीय एजेंसी ने खाद्यान्न परिवहन घोटाले से संबंधित धन शोधन रोकथाम मामले में गिरफ्तार किया था। राज्य सरकार और उसका सतर्कता विभाग पूरे घोटाले में धन की कथित हेराफेरी की अलग-अलग जांच कर रहा है।”

ईडी की टिप्पणी पर गौर करने के बाद आशु ने अपने वकीलों के माध्यम से अपना आवेदन वापस ले लिया और सोमवार को ईडी को प्रतिवादी बनाते हुए एक नया आवेदन दायर किया।

पहली जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को निर्धारित थी लेकिन अदालत ने इसे वापस ले लिया और खारिज कर दिया।

“यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 483 के तहत आवेदक आरोपी की ओर से प्रवर्तन मामले सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) मामले में कार्रवाई के वर्तमान कारण पर दूसरी जमानत याचिका है। इससे पहले, बीएनएसएस की धारा 483 के तहत जमानत याचिका दायर की गई थी। हालांकि, अनजाने में, प्रवर्तन निदेशालय के बजाय, पंजाब राज्य को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया और इस तरह, उक्त जमानत याचिका वापस ले ली गई और अब, उसी धारा के तहत यह दूसरी जमानत याचिका दायर की जा रही है, “नए जमानत आवेदन में कहा गया है।

अतिरिक्त सत्र अदालत ने सोमवार को पंजाब के पूर्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री भारत भूषण आशु को कथित धोखाधड़ी के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ₹2,000 करोड़ रुपये के खाद्यान्न परिवहन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए आशु को 1 अगस्त को ईडी ने गिरफ्तार किया था और वह 10 दिनों तक ईडी की हिरासत में रहे।

पंजाब सतर्कता ब्यूरो (वीबी) द्वारा 16 अगस्त, 2022 को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मनी ट्रेल की समानांतर जांच शुरू की थी। पिछले साल अगस्त में ईडी की टीमों ने जब्त किया था ₹आशु और अन्य साथियों से जुड़े स्थानों पर छापेमारी के दौरान 6 करोड़ रुपये और चार बैंक लॉकर बरामद किए गए, साथ ही कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अन्य सामान जब्त किए गए। ₹कम से कम 10 स्थानों से 30 लाख रुपये की अघोषित नकदी बरामद की गई।

16 अगस्त 2022 को वीबी ने आशु, उनके निजी सहायक पंकज कुमार उर्फ ​​मीनू मल्होत्रा, तत्कालीन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उप निदेशक आरके सिंगला, जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक राकेश भास्कर के अलावा तीन ठेकेदारों- तेलू राम, यशपाल, अजयपाल के अलावा अन्य के खिलाफ ‘धोखाधड़ी’ करने और लुधियाना जिले में अनाज मंडियों के लिए श्रम, ढुलाई और परिवहन निविदाओं को स्वीकार करने में कथित रूप से अनियमितताएं करके राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

लुधियाना के वीबी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 467 (मूल्यवान सुरक्षा आदि की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को वास्तविक के रूप में उपयोग करना), 120 बी (अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश में शामिल होना) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (2), 8, 12 और 13 (2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।