‘फर्जी’ कंपनियों के जरिए काला धन विदेश भेजने में शामिल एक संगठित अपराध नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए हरियाणा पुलिस की अपराध शाखा ने सात संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि पांच अन्य संदिग्धों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया है। जांच में पता चला कि आरोपी ने अवैध तरीके से ट्रांसफर किया है ₹व्यापारिक लेन-देन की आड़ में विदेशी बैंक खातों में 700 करोड़ रु.
यह भी पढ़ें: हरियाणा चुनाव शिकायत पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस: ’खुद को क्लीन चिट दे दी’
प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस को 18 मार्च को संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के संबंध में शिकायत मिली थी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (राज्य अपराध शाखा) ममता सिंह और पुलिस उपायुक्त, गुरुग्राम, नितीश अग्रवाल के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था। “जांच के दौरान, यह पता चला कि आरोपियों ने अवैध लेनदेन करने के लिए डमी निदेशकों के नाम पर व्यवस्थित रूप से फर्जी कंपनियां बनाई थीं।
यह भी पढ़ें: हरियाणा: पुलिस की मौजूदगी में दी गई डीएपी, कांग्रेस ने ‘कमी’ पर सरकार की आलोचना की
इन फर्जी निदेशकों ने आवश्यक ई-केवाईसी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए बैंक अधिकारियों के सहयोग से बैंक खाते खोले, जबकि आरोपियों ने एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल और पंजीकृत मोबाइल सिम सहित इन खातों पर नियंत्रण बनाए रखा। इन डमी के नाम पर फर्जी तरीके से पंजीकृत कंपनियां, विदेशी कंपनियों के साथ व्यापारिक लेनदेन का दावा करते हुए, गुजरात और मुंबई बंदरगाहों के माध्यम से आयात और निर्यात संचालित करती थीं। प्रवक्ता ने कहा, ”इनवॉइस पर कीमतों को बाजार दरों से कहीं अधिक बढ़ाकर, आरोपियों ने विदेशों में बड़ी मात्रा में धन भेजा और अवैध रूप से हस्तांतरित प्रत्येक डॉलर पर भारी कमीशन कमाया।”
यह भी पढ़ें:हरियाणा: कृषि मंत्री ने किसानों से खेतों में आग न लगाने का आग्रह किया
प्रवक्ता ने कहा कि गिरोह ने फर्जी बिक्री और खरीद दिखाकर फर्जी कंपनी खातों में धन हस्तांतरित किया। इन रुपयों को डॉलर में परिवर्तित करके प्रमुख खाता लेनदेन किया जाता था, जिसे बाद में विदेशी कंपनी के खातों में भेजा जाता था। दस्तावेजों के अनुसार, आरोपियों ने विदेशी कंपनियों से सामान भी किराए पर लिया और उन्हें खरीदे गए दस्तावेज के रूप में दर्ज किया, इन सामानों को आयात किया और बाद में बिना कोई भुगतान प्राप्त किए उन्हें फिर से निर्यात किया।
पहचान से बचने के लिए, आरोपियों ने प्रत्येक कंपनी के लिए अलग-अलग पते, बैंक रिकॉर्ड और आयात-निर्यात दस्तावेज़ बनाए रखे, जिससे राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), सीमा शुल्क, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जीएसटी जैसे अधिकारियों के लिए इसे ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण हो गया। विसंगतियाँ, प्रवक्ता ने कहा।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में तीन आरोपी दिल्ली के हैं जबकि अन्य देहरादून, झज्जर, सोनीपत और फरीदाबाद के हैं। एसआईटी ने पांच संदिग्धों के खिलाफ व्यापक आरोप पत्र दायर किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने जाली दस्तावेज, 26 मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंपनी की मोहरें और अन्य आपत्तिजनक सबूत जब्त किए। प्रवक्ता ने कहा, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से एक के खिलाफ हत्या और गंभीर नुकसान के पहले भी मामले दर्ज हैं।
